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吉林省分行开展反洗钱专项检查活动
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摘要：
为了有效防范因洗钱等违法违规行为给全行造成法律风险、声誉风险和经济损失，增强全员反洗钱意识，提高反洗钱工作水平，根据人民银行和农总行的有关要求，自3月9日开始，吉林省分行在全辖范围内组织开展了反洗钱专项检查活动。该行对此次活动高度重视，主管领导亲自部署，内控合规部门精心组织，抽调精干人员组成5个检查组、3个督导组，以银行卡和客户身份识别为中心内容，
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反洗钱
技术执法
执法技术
可疑行为判断准则
过滤器
捕捉器
浅析我国反洗钱刑事政策
洗钱
反洗钱
刑事政策
法律制度
有关中国反洗钱工作问题的研讨
反洗钱
监管
法律
机制
反洗钱工作中的会计应用思考
反洗钱
会计
应用
思考
内容分析
关键词云
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研究主题发展历程
节点文献
专项检查活动
反洗钱工作
吉林省分行
违法违规行为
客户身份识别
法律风险
有效防范
经济损失
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
吉林农村金融
主办单位：
中国农业银行股份有限公司吉林省分行
出版周期：
月刊
ISSN：
CN：
22-1206/F
开本：
出版地：
吉林省长春市人民大街926号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
457
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